Requisitos

Persona Física con Actividad Empresarial

• Identificación oficial vigente con firma: IFE, pasaporte o cédula profesional.
• En caso de extranjeros FM2 o FM3.                              
• Comprobante de domicilio de máximo 3 meses de antigüedad.                                                 • Cédula de identificación fiscal R.F.C.                                                                                         • Declaración anual ISR completa del año anterior.                                                                      • Información Financiera de la Empresa (Ver nota 1)

Requisitos Persona Física Asalariada

• Identificación oficial vigente con firma: credencial de elector, pasaporte o cédula profesional.                                                                                                                                  • En caso de extranjeros FM2 o FM3.                                                                                           • Comprobante de domicilio: recibo de teléfono, estado de cuenta bancario o credencial de elector.   
• Recibos de nómina o los estados de cuenta de los 2 últimos meses.

Persona Moral

• Identificación oficial vigente del apoderado (s) legal (es): IFE, pasaporte o cédula profesional.
• Comprobante de domicilio de máximo 3 meses de antigüedad.
• Cédula de identificación fiscal R.F.C.
• Última declaración anual ISR completa y de los 2 últimos pagos provisionales parciales.
• Estados financieros internos firmados por el apoderado legal o dictaminados acompañados del dictamen del auditor, si la empresa está obligada a dictaminar.
• Acta constitutiva, copia de los poderes para suscribir títulos de crédito y realizar actos de administración con fecha y folio en RPC.
• Información Financiera de la Empresa (Ver nota 1)

Nota 1

Cuando la solicitud ingresa con fecha de Enero a Marzo: Estados Financieros internos a diciembre del año anterior y declaración anual del año antepasado.

Cuando la solicitud ingresa con fecha de Abril a Diciembre*: Estados Financieros internos no mayores a dos meses y declaración anual del año pasado.

Para las empresas que dictaminan:

Julio del año anterior a Junio del año actual deberán enviar dictamen del año inmediato anterior A partir de Julio del año actual deberán enviar Dictamen del año actual.

* Para las empresas que tributen en un régimen especial (transportistas, asociaciones sin fines de lucro, religiosas, agropecuarias etc.) deben presentar declaración anual más estados financieros internos recientes y del cierre del año anterior.

Para estar en posibilidad de realizar la evaluación del cliente se requiere la documentación completa. Nos reservamos el derecho de solicitar documentos adicionales a fin de corroborar la solvencia del solicitante.